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Prestamistas amenazaban a clientes y enviaban las remesas a Colombia.


El juez de instrucción de la ciudad de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, lleva adelante una investigación por la que mandó a detener a dos hombres de nacionalidad colombiana acusados por el supuesto delito de usura.

Pero la situación podría volverse más compleja por lo que podría ser derivada al fuero federal debido a que existen indicios de posibles actividades de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. El caso tuvo origen cuando un comerciante denunció ante la Policía que un hombre que le había otorgado un microcrédito destrozó parte de su negocio, lo golpeó y hasta lo habría amenazado de muerte. Este episodio de violencia ocurrió cuando el prestamista, de origen colombiano, se había acercado a cobrar a su “cliente” al que le había otorgado una pequeña suma de dinero, pero por la que reclamaba una suma usuraria en concepto de intereses. En ese contexto fue detenido el autor de las amenazas y daños a la propiedad, pero luego apresaron también a un socio que sería el administrador del dinero obtenido por medio de extorsión. El caso está considerado como un caso de usura y daño a la propiedad. Estos delitos son investigados en la Justicia provincial. El primer delito se origina en el cobro de tasas exorbitantes y el segundo, en la destrucción del patrimonio de la víctima. En ese contexto la autoridad judicial ordenó un allanamiento en el domicilio de los sospechosos, donde encontraron documentos de una firma de servicios financieros y comunicación por medio de la cual los sospechosos habrían enviado al exterior las remesas de dinero obtenido de manera ilegal. Esto podría derivar en una causa del fuero federal debido a que podría tratarse de un caso de lavado de activos. Esta semana los hechos descubiertos por la Policía con la instrucción del juez provincial y la fiscalía de Instrucción de Curuzú Cuatiá serían informados al fiscal federal de la ciudad de Paso de los Libres, Fabián Martínez, a quien se le solicitaría que evalúe la situación ante un posible caso de delito financiero transnacional.

Fuente: Diario Norte